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2018-11-11 12:27

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  2018年10月30日,广东韶钢松山股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知(公告编号2018-59)》。因工作人员疏忽,九龙心水码王中王救世网误将“附件一”及“附件二”遗漏。

  现将补充增加了“附件一”及“附件二”后的2018年第三次临时股东大会通知全文披露如下:

  2.股东大会召集人:2018年10月29日,公司召开第七届董事会2018年第八次临时会议,会议决定于2018年11月14日(星期三)召开公司2018年第三次临时股东大会。

  经本公司董事会审核,认为:公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月13日(星期二)下午3:00至2018年11月14日(星期三)下午3:00中的任意时间。九龙心码金码堂救世网

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月14日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

  于股权登记日2018年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。生肖排期表2016惠泽社群辉哥图库看看今晚开什么码 香港六和合免费资料

  具体内容详见公司2018年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告》。

  具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《董事制度》。

  (1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过、邮件、电线)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、2018年重大新闻委托人身份证办理登记手续。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,具体操作方法详见附件二。

  兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  备注:1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。